SARLAFT ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA.,
ENTIDAD COOPERATIVA
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y de la Financiación del Terrorismo)

Nos permitimos manifestar que en desarrollo de sus operaciones Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., Entidad Cooperativa, ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en adelante SARLAFT, que atiende a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano” E.O.S.F. y a las Circulares Externas 022, 061 de 2007 y 026 de 2008 emanadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo mismo que las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, especialmente las proferidas por el GAFI y el GAFISUD.

Las políticas, controles y procedimientos implementados, dentro de un concepto de administración del riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de nuestra institución por elementos criminales para propósitos ilícitos. El SARLAFT implementado se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la
prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan a la Aseguradora recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (en adelante LA/FT); la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.

Igualmente, la Aseguradora en su interior, cuenta con las herramientas internas idóneas que materializan los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control del SARLAFT.

	Cartilla SARLAFT
	Código de conducta
	Formato único de Conocimiento del Cliente
	Solicitud de Vinculación de Intermediarios y Proveedores

 
Atentamente,

1. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

2. SISTEMA DE MONITOREO

3. CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS Y LA FUERZA DE VENTAS

4. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

5. AUDITORIA Y CONTROL